圣基茨投资入籍部门已实施一系列措施，所有申请人将通过先进的技术平台和合规专业人员进行的人工审核流程接受全面筛选。

强化审查

通过实施额外的多层级背景核查流程，建立多层级尽职调查体系，包括

>>强化“了解你的客户”(KYC) 程序、

>>全面的资金来源核查、

>>实时监控国际制裁名单和

>>负面媒体数据库。

新框架

投资入籍部门表示，他们已全面实施新框架：

>>显著强化反洗钱和反恐融资 (AML/CTF) 协议，使该计划符合最严格的国际金融法规；

>>建立了一个强有力的框架，用于撤销任何随后被发现参与非法活动或受到国际制裁的个人的公民身份并收回其护照。这些变革性举措标志着加强监管合规和国际合作的新时代。

>>与一家在尽职调查、国际合规和风险评估方面享有盛誉的欧盟领先公司正式建立战略合作伙伴关系。

“采取这些措施旨在专门解决合作伙伴提出的担忧，并维护我们与欧盟申根区签署的重要免签协议的完整性和长期安全性。”

——投资入籍部门执行主席卡尔文·圣·贾斯特 (Calvin St. Juste)。

投资入籍部门表示，严格的审查不仅涵盖申请人，还涵盖所有项目发起人和代理人，确保生态系统中的每一位参与者都遵守最高的道德和专业标准。

对话

投资入籍部门正在与欧盟当局和其他加勒比地区司法管辖区进行持续对话，以确保区域合规性，并在维护全球标准方面保持统一战线。

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