现金兑换护照:加拿大人在利润丰厚的行业中扮演着关键角色

2020-10-18 16:17来源:

CBC新闻,伊丽莎白·汤普森报道

加拿大广播公司新闻的一项调查显示,加拿大人在利润丰厚且迅速增长的全球护照现金交易中扮演着关键角色。加拿大、美国和欧盟警告称,该行业可能威胁到国家安全。

业内人士描绘了一幅图景,这是一个价值数百万美元的产业,大部分通过加拿大运营,通过世界各地的投资项目将中国、俄罗斯和中东等地区的富人与公民身份联系起来。作为回报,数百万美元的佣金被支付给中间人——通常是加拿大人。

据业内顶尖人士估计,投资企业公民身份每年的价值在10亿到100亿美元之间。

对潜在投资者来说,最大的吸引力之一是该护照可向包括欧盟(eu)在内的100多个国家提供免签证待遇。在没有签证的情况下,中国或俄罗斯等国家的公民必须为每一个想去的国家申请单独的签证。

加拿大人不仅参与了这些项目的推广,他们还在设计和运行其中一些项目。

安提瓜和巴布达项目的设计者是唐•迈亚特(Don Myatt),他曾是加拿大联邦公务员,曾与Henley and Partners合作,该公司设计并推广“投资公民”项目。

迈亚特后来成为了这个项目的第一任经理。前安大略省副部长Chisanga Chekwe是第二个。

我们经常会碰到加拿大人,伦敦大学亚非学院教授Kristin Surak说,他在过去的两年里一直在研究这个行业。

真的,(投资公民权)产业是由加拿大政府创立的。该行业的顶尖参与者、Apex Capital Partners的创始人努里•卡茨说。然后其他政府看到了加拿大计划的成功,也想自己享受其中的一些成功。

我认为加拿大是这个行业的鼻祖。

该行业的根源在于加拿大前联邦商业移民计划。

根据该计划,个人净资产在160万美元以上,并同意在加拿大投资80万美元的人,就有资格获得加拿大永久居民身份。

加拿大在2014年结束了该项目

2014年加拿大关闭程序时,这左一个训练有素的产业擅长销售移民投资和用于管理公务员移民投资项目,以及管道与来自世界各地的成千上万的客户申请加拿大的项目,尚未处理的应用程序。

前移民部长克里斯·亚历山大说,他关闭这个项目是因为担心存在欺诈行为,而被投资的钱只是政府开支的一部分。

那些参与在世界各地通过投资项目出售公民身份的人坚称,他们只是帮助资金短缺的国家与寻求更大流动性或为其家人寻求安全避风港的富有投资者建立联系。

他们承认有些人是夜航的。运营商被其中的巨额资金所吸引。他们隐晦地暗示,某些政客可能存在腐败,但他们拒绝指名道姓。

不过,他们坚称,该行业最有声望的人士对他们接受哪些人作为客户都很谨慎,而且他们表示,多数政府官员正在尽最大努力筛选那些可能构成安全风险的人。

罪犯和恐怖分子的警告

然而,政府内部人士描绘了一幅出售公民身份计划的图景,这一计划可能会被犯罪分子和潜在的恐怖分子滥用。他们说,一些国家在交出可以免签进入100多个国家的护照之前,没有对这些钱的来源给予足够的关注或询问。

今年6月,出于这些担忧,加拿大总理贾斯廷·特鲁多(Justin Trudeau)的政府对所有从安提瓜和巴布达持护照进入加拿大的人颁发签证,以保护加拿大人的安全和保障,并维护加拿大保卫北美周边地区安全的承诺。

加拿大政府在声明中表示,自2013年该节目开播以来,它一直在观看。奇克维(Chisanga Chekwe)今年8月对安提瓜《每日观察家报》(Daily Observer)说,他在2016年领导该项目时,因担心候选人审查问题,得知了一项实施签证的计划,并成功说服加拿大当局不这么做。

三年前,加拿大政府对另一个加勒比岛国圣基茨和尼维斯实施了类似的措施。前移民部长亚历山大说,这一决定是由一名伊朗人引发的,他称这名伊朗代表是一名伊朗人。持圣基茨外交护照出现在多伦多皮尔森国际机场,他说自己是来接当时的总理斯蒂芬·哈珀的。

2012年,加拿大关闭了驻伊朗大使馆,并将伊朗外交官驱逐出加拿大。正式外交关系尚未恢复。

12月1日,由安娜·戈梅斯(Ana Gomes)率领的一个欧洲议会代表团对马耳他通过投资获得公民身份的计划发出了警告,称人们非常担忧。关于向外国人出售马耳他护照而不透露买家的事。该计划受到俄罗斯人的欢迎,包括获得欧洲公民身份,以及免签证进入加拿大和美国

这个不透明的体系承担着将罪犯和洗钱输入整个欧盟的风险。戈麦斯写道。

美国政府也对收费提供公民身份的项目表示严重关切。在一份书面报告在美国参议院军事委员会在2015年3月,然后将军约翰凯利上市& # 8220;现金护照# 8221;程序在美国所面临的安全威胁,说他们& # 8220;可能被犯罪分子利用,恐怖分子或其它邪恶的演员强生的# 8221;凯利现在作为美国总统办公厅主任唐纳德·特朗普。

美国国务院在《2017年国际禁毒战略报告》中警告,安提瓜和巴布达的“投资公民计划”(CIP)可能容易受到洗钱和其他金融犯罪的影响。

CIP仍然是世界上最宽松的,官员们写道,CIU(投资公民单位)没有从政治家那里保持足够的自主权,以防止政治干预其决策,他们后来补充说。

该报告还对圣基茨的这项计划提出了警告,称此前松懈的审查造成了美国国内和国际的“反洗钱”(AML)和安全漏洞。…CIP在审查候选人以及在护照和公民获得国籍后对其进行尽职调查方面仍存在重大缺陷,这继续困扰着CIP。

安提瓜岛和圣基茨岛只是不断增长的出售公民身份业务的两个国家。

在过去10年里,由于世界各地的政治不稳定,需求出现了爆炸式增长。Arton Capital的总裁阿曼德·阿顿说。该公司是全球最大的公司之一,为拥有第二国籍的富有投资者提供服务。

阿顿在蒙特利尔长大,现在大部分时间都在迪拜。他估计,每年有2.5万人购买第二国籍。他预计,随着越来越多的国家提供公民身份计划,购买公民身份的成本下降,这一数字在未来五年内将翻一番。

在大多数项目中,寻求二次公民身份的人都是在该国进行投资,从为政府经营的发展项目捐款到投资房地产或当地企业。在对申请进行研究和审查后,投资者及其家人就可以成为该国公民,并获得护照。

这些项目可以成为资金短缺的发展中国家的金矿,在某些情况下,它们的国内生产总值(gdp)占很大一部分。

业内人士说,对加拿大移民顾问来说,这也是一座金矿。在加拿大有自己的移民投资项目时,其中一些顾问曾为联邦政府工作。

加拿大人的住址在安提瓜占主导地位

例如,在安提瓜岛,根据投资计划授权推销其公民身份的127个代表中,有22%列出了加拿大地址,比任何其他国家都多。

审查项目的网上发布的报告显示,80%的佣金支付的安提瓜岛的项目超过一年半的时间——220万去蒙特利尔ClientReferrals.com连接代理和其他专业人士和国籍的公司投资项目和其他投资选择。

公司文件显示,Clientreferrals.com网站的其中一位负责人是盖伊·皮罗特(Guy Pilote),他曾是一名联邦公务员,曾在加拿大的商业移民项目上与唐·迈亚特(Don Myatt)短暂共事。帕特里克·彼得斯担任董事长,李磊担任董事。

和许多从事这个行业的人一样,Katz从加拿大的项目开始工作。

这是加拿大在80年代发展起来的,大多数最初的专业人士,比如我,都来自加拿大。在蒙特利尔长大的卡茨说。我们拓展并创造了一个全新的行业,但它实际上只是对加拿大经验的扩展。

阿顿说加拿大人是骄傲的先驱。的行业。

销售口号以田园诗般的海滩为特色,并承诺提供更多的流动性。免签旅游超过100个国家,包括欧洲。保护你的家庭免于战争或内乱。保护你的财富——这个短语通常是所得税保护的同义词。

许多抢购第二国籍的人来自中国或俄罗斯等国,这些国家与其他国家几乎没有免签旅行协议,或者来自动荡不安的中东和北非国家的居民。

但一些观察人士担心,其他人可能会出于更邪恶的原因,寻找能够轻松进入北美和欧洲的护照。

曾在美国前总统奥巴马(Barack Obama)手下担任国土安全顾问的文森特(Peter Vincent)说,美国担心一场规模虽小但可能造成毁灭性破坏的袭击。通过移民项目剥削公民身份的团体。

& # 8220;这是国际罪犯和恐怖组织正在寻求规避法律,起诉在自己的国家或国际全球法庭起诉或者希望做一些可怕的和使用的护照通常不会引起怀疑前往那些犯罪或恐怖袭击强生的# 8221;

致力于揭露世界各地腐败的“全球见证”(Global Witness)活动人士娜奥米·赫斯特(Naomi Hirst)称,通过投资项目获得公民身份是腐败工具包中的一个工具。

杰出的腐败分子

当人们是窃国贼,一直在偷钱的时候,他们需要的一件事就是想办法把钱弄出国。如果你不能享受腐败,那么腐败就没有意义了。

卡茨和阿顿等人对加拿大和美国政府的担忧不屑一顾,他们说,想成为恐怖分子的人持旅游签证进入美国会更容易。

行业官员坚称,尽职调查是彻底的,并表示他们会尽最大努力检查申请人的背景。然而,他们说,如果某人还没有被逮捕或被判有刑事犯罪,那么威胁就不一定会出现在背景调查中。

招致非议的双重国籍

尽管进行了这些检查,但仍有几起案件中有人的公民身份令人侧目。

加拿大人亚历山大·卡泽斯被指是黑暗网站AlphaBay的幕后主使,今年2月成为安提关公民。

三名购买了安提关公民身份的中国公民后来引发了争议——其中一人被指控在申请中撒谎,另外两人被中国当局通缉。其中一名被告艾杨(Ai Yang)在通知加拿大政府决定对安提瓜实施签证的卷宗中被提及。

安提瓜反对党领袖洛弗尔(Harold Lovell)说,他领导的统一进步党(United Progressive Party)在执政时就制定了这个计划,目的是提振安提瓜的经济。然而,他认为当前政府运行该项目的方式存在严重问题。

洛弗尔举例说,安提瓜试图在伊拉克推广该项目,并邀请了4000个伊拉克家庭到这个岛国居住。

加拿大决定向安提瓜征收签证,这使得该计划大大倒退。他补充说,他认为该项目仍有潜力。

安提瓜总理不予置评

首相加斯顿·布朗的办公室没有回应CBC新闻的多次采访请求。

阿顿说,像圣基茨和安提瓜这样的一些项目存在的问题是,他们在审查候选人方面做得不够。

这些担忧促使政府采取了一些措施来改善该行业的形象,比如成立行业协会,并提出了各种建议。

例如,Arton希望看到一个针对加勒比国家的共同项目和一个被拒绝申请者的数据库。

卡茨认为,那些通过投资项目推销公民身份的人应该受到监管。


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