圣卢西亚公民身份的尽职调查程序(按投资计划)

2020-09-17 11:45来源:

  圣卢西亚投资移民资讯:在圣卢西亚通过投资入籍计划中的尽职调查过程是整个地区乃至整个通过投资提供公民身份的国家中最严格,最严格的过程之一。

  作为通过投资计划获得的最新公民身份之一,圣卢西亚政府有机会研究了该行业及其特征,并从许多目前正在实施类似计划的国家那里学习到了经验,从而帮助塑造了该行业的诚信和效率。我们今天看到的程序中的程序。

  圣卢西亚“按投资入籍”计划的尽职调查过程包括几个阶段。

  第一阶段:申请人必须证明自己没有被判犯有刑事罪,并且没有被拒绝前往圣卢西亚拥有免费签证的国家的签证,在这一阶段,申请人必须获得情报报告和以前居住国家/地区的警察证明,还必须对与申请有关的所有事项提供坦率的披露,投资单位工作人员将根据公民身份的政策和法规进行核实。

  第二阶段:在此阶段,申请人将通过外部独立第三方进行审核和验证。圣卢西亚投资部的公民身份已与英国,美国和加拿大的多家公司(例如BDO Consulting,Exiger,汤森路透(Thomson Reuters)和财富X(Wealth X)将进行实地检查,并将确认申请人的公司所有权,这些公司将根据全球数据库检查申请人,以表明他们是否已被起诉或有过任何犯罪记录。在此阶段,该股还将重点关注政治隐蔽人士,洗钱和人口贩运领域,这些领域将根据申请人的背景和历史从世界各地的执法和情报机构那里获得。

  重要的是要知道,圣卢西亚投资移民计划的规定要求所有16岁以上的申请人都必须进行尽职调查程序。


滨屿移民网声明:未经许可,不得转载。
圣卢西亚护照成功案例
圣卢西亚移民常见问题
圣卢西亚护照移民资讯